晋西车轴股份有限公司 2022年第一次暂时股东大会决议公告

时间: 2024-03-30 17:48:45 |   作者: 云开平台

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-016

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  (二) 股东大会举行的地址：山西省太原市平和北路北巷 5 号晋西宾馆会议室

  (四) 表决方法是不是满意《公司法》及《公司规章》的规矩，大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集，董事长杨万林掌管。本次会议采纳现场会议和网络投票相结合的方法，契合《公司法》和《上市公司股东大会规矩》等有关规矩法令、法规、规范性文件及公司《规章》的规矩。

  4、 方案称号：关于公司（含子公司）向兵工财政有限责任公司请求处理总额为人民币80,000万元以内的授信事务的方案

  第4项方案为相关买卖方案，相关股东3名，相相关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，我国兵工物资华北有限公司与公司属同一操控下的企业；相关股东回避了上述方案的表决，其所持有表决权的股份总数为376,376,996股。

  关于上述方案的具体内容，请拜见公司于2022年3月19日在上海证券买卖所网站发布的2022年第一次暂时股东大会会议资料。

  本所律师以为，本次会议的招集和举行程序、招集人和到会人员资历、表决程序和表决成果契合《公司法》《股东大会规矩》等法令、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司规章》的规矩，均为合法有用。

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-018

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  依据《公司法》和公司《规章》等有关法令法规，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届第三次员工代表大会审议，推举张淑珍女士（简历附后）为公司第七届监事会员工代表监事，与公司2022年第一次暂时股东大会推举产生的两名监事一起组成公司第七届监事会，任期三年。

  张淑珍：女，44岁，汉族，研究生学历，党员，高级工程师。历任晋西工业集团有限责任公司机械加工分厂工会主席、党委组织部副部长，晋西车轴车轴分公司党总支书记兼工会主席、发展规划部部长。现任晋西车轴员工监事、党群工作部部长、党委委员。张淑珍未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《规章》规矩的不得担任监事的景象，未曾遭到我国证监会和证券买卖所任何处分和惩戒，任职资历契合担任上市公司监事的条件。

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-017

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  依据《公司法》和公司《规章》等有关法令法规，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届第三次员工代表大会审议，推举周海红女士（简历附后）为公司第七届董事会员工代表董事。本次推举产生的员工董事与公司2022年第一次暂时股东大会推举产生的六名董事一起组成公司第七届董事会，任期三年。

  周海红：女，54岁，汉族，本科学历，党员，研究员级高级工程师。历任晋西车轴销售部副部长、总经理助理、董事会秘书。现任晋西车轴员工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。周海红未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《规章》规矩的不得担任董事的景象，未曾遭到我国证监会和证券买卖所任何处分和惩戒，任职资历契合担任上市公司董事的条件。